安全保卫部反洗钱岗

招聘机构：深圳分行 岗位职责：工作职责 1、反洗钱体系建设：制定分行层面反洗钱实施细则及操作规程，推动将风险控制要求融入各业务流程，健全完善全流程管理的反洗钱风险控制体系； 2、从事反洗钱可疑交易监测、甄别、分析工作，对可疑交易报告予以编辑、审核或审批，按照规定报送可疑交易报告； 3、开展客户洗钱风险等级评定，对客户洗钱风险等级予以初审、复审；组织分支机构对反洗钱可疑交易监测分析过程发现的可疑客户、以及高/次高风险客户开展尽职调查，并采取相应的后续控制措施； 4、负责分析研究分行辖内发生的洗钱案件预警和处置情况，开展犯罪形势、手法、特征等分析工作，制定风险控制措施； 5、参与总行反洗钱相关系统优化建设，提出系统优化需求等；配合人民银行、司法机关、行政执法机关开展反洗钱调查，按要求开展洗钱风险专项排查等工作； 6、完成总分行交办的其他工作任务。 任职要求：任职要求 （一）任职要求 1、本…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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